Отчет о внеочередном собрании акционеров

 Проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «ЭНА».

    Дата проведения собрания: «28» августа 2015 года в 11 часов 30 минут.

    Место проведения собрания (адрес): Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14.

    Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут «28» августа 2015 года.

    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «07» августа 2015 г.

Кворум на время начала собрания 96,17%.

    Повестка дня:

    1.Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ЭНА».

    2.Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ЭНА».

    Принятые решения:

    1.Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ЭНА».

    2.Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ЭНА».

По всем вопросам повестки дня решения приняты 100 % голосов акционеров, участвовавших в собрании.

Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭНА» от 28.08.2015г.