Отчет об очередном годовом собрании

19 июня 2015 года состоялось очередное годовое общее собрание (совместное присутствие)  акционеров Акционерного общества по  производству электронасосных агрегатов «ЭНА» (АО «ЭНА»).

Место проведения общего собрания:

Российская Федерация, Московская область, 141101, г. Щелково, ул. Заводская, 14.

Кворум на время начала собрания - 96,17 %.

Повестка дня:

1. Избрание членов Наблюдательного совета АО "ЭНА".

2. Избрание ревизионной комиссии АО "ЭНА".

3. Утверждение аудитора АО "ЭНА".

4. Утверждение Годового отчета АО "ЭНА" за 2014 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО "ЭНА" за 2014 год.

6. Решение вопроса о распределении прибыли и убытков АО "ЭНА", возникших по итогам 2014 г.

Принятые решения:

1. Избрать в члены Наблюдательного Совета АО "ЭНА" Павлюкевича А.А., Гамзалова Д.А., Русанову Н.А., Антропова А.Г., Чаусова Д.Н.

2. Избрать ревизионную комиссию АО "ЭНА" в составе: Шестаков О.А., Шичкина М.А., Королева И.В.

3. Утвердить аудитором АО "ЭНА" Общество с ограниченной ответственностью "Райвел" (РФ, 127550, г.Москва, ул. Прянишникова,д. 23).

4. Утвердить годовой отчет АО "ЭНА" за 2014 год.

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО "ЭНА" за 2014 год.

6. Распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО "ЭНА" по результатам 2014 года не производить. По всем вопросам повестки дня решения приняты 100% голосов акционеров, участвовавших в собрании. Протокол N1 составлен 19.06.2015г.