Созыв общего собрания акционеров АО "ЭНА"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

     1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА"

     1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭНА"

     1.3. Место нахождения эмитента: Московская область г. Щелково ул. Заводская, 14

     1.4. ОГРН эмитента: 1035010200246

     1.5. ИНН эмитента: 5050011790

     1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01781-A

2. Содержание сообщения

Форма проведения годового общего собрания акционеров общества - очное собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: "19" июня 2015 года в 11 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания (адрес): Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут 19 июня 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 29 мая 2015 г.

Повестка дня:

1. Избрание членов Наблюдательного совета АО "ЭНА".

2. Избрание ревизионной комиссии АО "ЭНА".

3. Утверждение аудитора АО "ЭНА".

4. Утверждение Годового отчета АО "ЭНА" за 2014 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО "ЭНА" за 2014 год.

6. Решение вопроса о распределении прибыли и убытков АО "ЭНА", возникших по итогам 2014 г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Лица, имеющие право присутствовать на годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрния, по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14, с "29" мая 2015 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, с 08.00 до 16.45 ежедневно (кроме выходных дней). К такой информации (материалам) относятся:

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

2. Сведения о кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества.

3. Годовой отчет общества.

4. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

5. Рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет и ревизионную комиссию.

7. Проекты решений общего собрания акционеров.

При себе необходимо иметь паспорт. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно направить Вашего представителя с выдачей ему доверенности.