РУС
ENG
Отчет о проведении годового собрания акционеров АО "ЭНА"
07.06.2022
02 июня 2022 года проведено годовое общее собрание акционеров Акционерного общества по производству электронасосных агрегатов «ЭНА» (далее – АО «ЭНА»).
Место нахождения АО «ЭНА»: 141108, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «2» июня 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «8» мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная; Государственный регистрационный номер: 1-02-01781-А, дата государственной регистрации 04.03.1999г.
На момент начала собрания зарегистрировались лица, имеющие право на участие в собрании, обладающие 96,4 % голосов. Кворум имеется.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЭНА»:
1. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ЭНА».
2. Избрание ревизионной комиссии АО «ЭНА».
3. Утверждение аудитора АО «ЭНА».
4. Утверждение Годового отчета АО «ЭНА» за 2021 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
6. Решение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭНА» по результатам 2021 финансового года.
Принятые решения:
1.Избран Наблюдательный совет АО «ЭНА» в составе: Мешков Роман Владимирович, Митрахова Ирина Вячеславовна, Антропов Антон Геннадьевич, Гамзалов Ибрагим Станиславович, Шевердов Глеб Вячеславович.
2. Избрана ревизионная комиссия АО «ЭНА» в составе: Амади Роман Аловсадович, Стаценко Ольга Владимировна, Гребенщиков Василий Сергеевич.
3. Аудитором АО «ЭНА» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Райвел» (РФ, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23).
4. Утвержден Годовой отчет АО «ЭНА» за 2021 год.
5. Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЭНА» по результатам 2021 финансового года не производить.
Протокол о проведении собрания подписан 03.06.2022 г.
Наблюдательный совет АО «ЭНА»
Место нахождения АО «ЭНА»: 141108, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «2» июня 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «8» мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная; Государственный регистрационный номер: 1-02-01781-А, дата государственной регистрации 04.03.1999г.
На момент начала собрания зарегистрировались лица, имеющие право на участие в собрании, обладающие 96,4 % голосов. Кворум имеется.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЭНА»:
1. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ЭНА».
2. Избрание ревизионной комиссии АО «ЭНА».
3. Утверждение аудитора АО «ЭНА».
4. Утверждение Годового отчета АО «ЭНА» за 2021 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
6. Решение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭНА» по результатам 2021 финансового года.
Принятые решения:
1.Избран Наблюдательный совет АО «ЭНА» в составе: Мешков Роман Владимирович, Митрахова Ирина Вячеславовна, Антропов Антон Геннадьевич, Гамзалов Ибрагим Станиславович, Шевердов Глеб Вячеславович.
2. Избрана ревизионная комиссия АО «ЭНА» в составе: Амади Роман Аловсадович, Стаценко Ольга Владимировна, Гребенщиков Василий Сергеевич.
3. Аудитором АО «ЭНА» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Райвел» (РФ, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23).
4. Утвержден Годовой отчет АО «ЭНА» за 2021 год.
5. Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЭНА» по результатам 2021 финансового года не производить.
Протокол о проведении собрания подписан 03.06.2022 г.
Наблюдательный совет АО «ЭНА»